广州白云山制药股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2011年6月30日上午9:00
2、召开地点：本公司办公楼第一会议室
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈矛董事
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份 167,255,594股，占公司有表决权股份总数的35.66%。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1、《公司董事会2010年度工作报告》
表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
2、《公司监事会2010年度工作报告》
表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
3、《公司2010年年度报告》及摘要
表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
4、《公司2010年度财务决算报告》
表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
5、《公司2010年度利润分配方案》
同意2010年度利润分配方案为：以2010年度末总股本469,053,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
表决情况：同意167,039,094 股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对216,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
6、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
7、《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意355,594股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。因本议案涉及关联交易，关联股东持有的166,900,000股回避表决。
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举李楚源先生为公司第七届董事会董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举杨秀微女士为公司第七届董事会董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举陈矛先生为公司第七届董事会董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举王文楚先生为公司第七届董事会董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举陈昆南先生为公司第七届董事会董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举黎洪先生为公司第七届董事会董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举温旭先生为公司第七届董事会独立董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举朱桂龙先生为公司第七届董事会独立董事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举蚁旭升先生为公司第七届董事会独立董事。
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举李波先生为公司第七届监事会监事；
以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举程宁女士为公司第七届监事会监事。
本次会议还听取了独立董事2010年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2、律师姓名：吕晖、郑怡玲
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司董事会
二○一一年六月三十日
