科顺防水科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后
的进展公告
特别提示：
1、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
一、本次交易的审议及披露情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金方式购买资产事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（创业板上市A股，证券简称：科顺股份，证券代码：300737）自
2021年3月4日（星期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-012）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见公司于2021年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：
2021-013）。2021年3月17日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》及与之相关的议案，并在指定媒体披露了《关于发行股份购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-015）等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年3月18日（周四）开市起复牌。
二、本次交易的进展及后续工作安排
本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。并于2021年8月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次交易相关工作的整体安排，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公
司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30日发布一次交易进展公告。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。
本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会2021年8月17日