深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2021年8月16日（星期一）下午5:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2021年8月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事、总裁黄明先生主持，过半数董事推举。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于增补董事的议案
详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：
2021-030）。
同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2021年8月17日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于聘任高级管理人员的议案
详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：
2021-030）。
同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
相关独立董事意见详见公司于2021年8月17日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○二一年八月十七日