深圳康泰生物制品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年8月16日（星期一）下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月16日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年8月16日（星期一）9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集。董事长杜伟民先生、副董事长郑海发先生因工作原因无法现场参加本次股东大会。经过半数董事推举公司董事刘建凯先生主持本次股东大会。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表有表决权股份数为370,475,835股，占公司股份总数的53.9300%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共46人，代表有表决权股份数为33,006,099股，占公司股份总数的4.8047%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份数为348,562,413股，占公司股份总数的50.7401%。
（2）通过网络投票的股东共30人，代表有表决权股份数为21,913,422股，占公司股份总数的3.1899%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意370,399,386股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对76,449股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0206%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意32,929,650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7684%；反对76,449股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2316%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意359,665,026股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.0819%；反对10,810,809股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.9181%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意22,195,290股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.2460%；反对10,810,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.7540%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议
案》表决结果：同意370,397,686股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；反对76,949股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0208%；弃权1,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意32,927,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7632%；反对76,949股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2331%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、董凌律师现场见证，出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2021年8月16日