上海贵酒股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2021年8月13日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日披露的 《2021年半年度报告及摘要》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年度第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020－074）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2021年8月17日