江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2011年6月24日送达全体董事，会议于2011年6月29日在公司所在地的会议室召开，会议由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案；
选举钱文龙先生为公司第二届董事会董事长；选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第二届董事会副董事长；
9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：
（1）选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、陈海东先生、于北方女士为董事会战略委员会委员；
（2）选举于北方女士、徐群女士、黄雄先生为董事会审计委员会委员；
（3）选举范雪荣先生、钱文龙先生、黄雄先生为董事会提名委员会委员；
（4）选举黄雄先生、于北方先生、陈海东先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。
（1）同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；
（2）同意由于北方女士担任董事会审计委员会主任委员；
（3）同意由范雪荣先生担任董事会提名委员会主任委员；
（4）同意由黄雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于聘任新一届公司高级管理人员的议案；
根据公司董事长名，聘任缪进义先生兼任公司总经理；聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；聘任曹文虎先生、黄春洪先生、倪雪峰先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任陈海东先生兼任公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书；
9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
对本议案，公司独立董事发表独立意见表示同意。（具体内容详见公司当日《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》）
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司
董事会
2011年6月29日
附件一：公司董事长及高管人员简历
1、钱文龙先生，上届董事，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。
2、缪进义先生，上届董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
3、钱忠伟先生，上届董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
4、曹文虎先生，上届公司副总经理，1967年出生，中国国籍，大专文化，工程师。历任张家港市毛精纺厂设备科科长；张家港市普坤毛纺织染有限公司生产部副经理；鹿港毛纺集团历任车间副主任、主任、副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
5、黄春洪先生，上届公司副总经理，1978年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任公司副总经理。
6、倪雪峰先生，上届公司副总经理，1968年出生，中国国籍，高中学历，助理工程师。历任张家港市毛精纺厂条染车间；鹿港毛纺车间副主任、主任、设备科科长；鹿港毛纺集团副总经理、洪泽县鹿港毛纺厂厂长。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
7、邹国栋先生：上届董事会秘书，1977年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港科技股份有限公司董事会秘书。
8、陈海东先生，上届董事兼财务负责人，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化，会计师，中共党员。1984年起历任张家港市鹿苑丝织厂会计、厂长、鹿苑物资供应站主办会计、江苏章鹿集团财务科长、鹿港毛纺集团财务总监。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。
