江苏鹿港科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

江苏鹿港科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议，于2011年6月29日在公司三楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
　　1、选举高慧忠先生为公司第二届监事会主席。
　　3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意以本次募集资金4,724.68万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（具体内容详见公司当日《关于用募集资金置换预先投入a募投项目自筹资金的公告》
　　特此公告。
　　江苏鹿港科技股份有限公司监事会
　　2011年6月29日