股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2021-059
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年8月16日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2021年8月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈修先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共5人，代表股份32,007,832股，占公司总股本66,680,000股的48.0021%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共3人，代表股份19,997,432股，占公司有表决权股
份总数的29.9901%；通过网络投票的股东2人，代表股份12,010,400股，占公司有表决权股份总数的18.0120%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会（其中部分董事、非董事高级管理人员以通讯方式参加），北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的股东共1人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
同意31,999,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意31,999,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、张蕊
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2021年8月16日