大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月16日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月6日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由董事长张勇主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书和公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2021-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
议案内容详见公司于2021年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》。该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项
(一)《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对2021年半度报告的确认意见。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2021年8月16日