湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月8日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.会议列席人员：公司全体监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中化蓝天集团有限公司签订<关于六氟磷酸锂业务之合作协议>之补充协议的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-030
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月25日与中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）签署了《关于六氟磷酸锂业务之合作协议》（以下简称“原协议”）。因双方发展需要，拟解除原协议关于双方竞业限制的约定，并签署补充协议。补充协议签署后，本公司及其投资的子公司、中化蓝天及其投资的子公司可自行建设、生产、销售六氟磷酸锂（原协议约定前述行为应通过湖北中蓝宏源新能源材料有限公司进行）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2021年8月16日