证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021039
华邦生命健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021036），本次股东大会的现场会议于2021年8月13日下午14：00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东29人，代表公司股份583,781,413股，占公司股份总数的29.4851%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师过视频方式对本次股东大会进行见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意577,826,096股，占参加会议有表决权股份总数的98.9799%；
反对5,955,317股，占参加会议有表决权股份总数的1.0201%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39,055,709票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的86.7692%；反对5,955,317股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的13.2308%；弃权0股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意572,474,495股，占参加会议有表决权股份总数的98.0632%；反对11,306,918股，占参加会议有表决权股份总数的1.9368%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意33,704,108股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的74.8797%；反对11,306,918股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的25.1203%%；弃权0股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意572,474,495股，占参加会议有表决权股份总数的98.0632%；反对11,268,018股，占参加会议有表决权股份总数的1.9302%；弃权38,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者表决情况为：同意33,704,108股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的74.8797%；反对11,268,018股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的25.0339%；弃权38,900股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0864%。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：
4.1.选举张松山先生为非独立董事
表决结果：同意581,541,230票，占出席会议有表决权股份总数的99.6163%。
其中，中小投资者表决情况为：同意42,770,843票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的95.0230%。
4.2选举张海安先生为非独立董事
表决结果：同意581,545,930票，占出席会议有表决权股份总数的99.6171%。其中，中小投资者表决情况为：同意42,775,543票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的95.0335%。
4.3选举彭云辉女士为非独立董事
表决结果：同意581,541,230票，占出席会议有表决权股份总数的99.6163%。其中，中小投资者表决情况为：同意42,770,843票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的95.0230%。
4.4选举王榕先生为非独立董事
表决结果：同意581,540,730票，占出席会议有表决权股份总数的99.6162%。其中，中小投资者表决情况为：同意42,770,343票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的95.0219%。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：
5.1选举黎明先生为独立董事
表决结果：同意581,543,838票，占出席会议有表决权股份总数的99.6167%。
其中，中小投资者表决情况为：同意42,773,451票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的95.0288%。
5.2选举刘忠海先生为独立董事
表决结果：同意583,422,328票，占出席会议有表决权股份总数的99.9385%。
其中，中小投资者表决情况为：同意44,651,941票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的99.2022%。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：
6.1选举王政军先生为非职工代表监事
表决结果：同意580,904,027票，占出席会议有表决权股份总数的99.5071%。其中，中小投资者表决情况为：同意42,133,640票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的93.6074%。
6.2选举边强先生为非职工代表监事
表决结果：同意583,453,926票，占出席会议有表决权股份总数的99.9439%。其中，中小投资者表决情况为：同意44,683,539票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的99.2724%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华邦生命健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议记录；
2、华邦生命健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会2021年8月14日