山东墨龙石油机械股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2021年8月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月13日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
为满足公司经营管理及未来发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝云峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二一年八月十三日