无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2021年8月12日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月1日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2021年 8月14日
? 报备文件
无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议