方大特钢科技股份有限公司关于新增日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 方大特钢科技股份有限公司于2021年8月13日召开第七届董事会第二
十九次会议,非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。
? 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)审议程序
根据生产经营的需要,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方北京方大炭素科技有限公司(以下简称“北京方大”)、辽宁方大集团国贸有限公司(以下简称“方大国贸”)预计新增日常关联交易金额20,000万元。
2021年8月13日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案,该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
(二)2021年1-7月日常关联交易的预计及执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 2021年度 预计金额 | 2021年1-7月 发生金额 |
采购锰硅合金、石灰石中块、废钢、无烟煤等 | 方大国贸 | 34,950 | 18,571.07 |
采购无烟煤、耐材等 | 北京方大 | 2,100 | 766.27 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.辽宁方大集团国贸有限公司,注册地:中国(辽宁)自由贸易试验区,注册资本:5,000万元,主营业务:汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含易燃易爆易制毒产品)、焦炭、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品等贸易。截至2020年12月31日,方大国贸经审计(合并)总资产165,972.03万元,所有者权益38,600.00万元,资产负债率76.74%;2020年度实现营业收入609,776.89万元,利润总额14,350.28万元。
2.北京方大炭素科技有限公司,注册地:北京市,注册资本:6,800万元,主营业务:技术开发;货物进出口;销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、焦炭、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭等。
截至2020年12月31日,北京方大经审计(合并)总资产29,316.08万元,所有者权益5,264.57万元,资产负债率82.04%;2020年度实现营业收入62,425.45万元,利润总额770.04万元。
(二)交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)系公司间接控股股东,方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”) 100%股权,方大钢铁控制持有公司44.47%股权。
方大集团系方大国贸间接控股股东,方大集团及其一致行动人合计控制天津一商集团有限公司(以下简称“天津一商”)100%股权,天津一商持有方大国贸100%股权。
方大集团系北京方大控股股东,持有北京方大100%股权。
三、新增日常关联交易主要内容和定价政策
单位:万元
序号 | 卖方 | 买方 | 合同/协议 | 服务项目 | 结算价格 | 付款方式 | 预计交 易期限 | 预计交易金额 |
1 | 方大 国贸 | 公司 | 合同 | 煤炭、合金、废钢等 | 市场 价格 | 合同 约定 | 2021年8-12月 | 7,900 |
2 | 北京 方大 | 公司 | 合同 | 煤炭等 | 市场 价格 | 合同 约定 | 2021年8-12月 | 2,100 |
3 | 公司 | 北京 方大 | 合同 | 钢材等 | 市场 价格 | 合同 约定 | 2021年8-12月 | 10,000 |