安徽聚隆传动科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年8月13日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《2021年半年度报告》；
审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
详见公司2021年8月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-099）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2021年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-101）、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2021年8月14日