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无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月13日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月2日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:张妮娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2021年半年度报告》进行审核,
公告编号:2021-041
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2021年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
(一)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》
(二)与会监事签字确认的公司《关于2021年半年度报告的书面审核意见》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会2021年8月13日