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无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月13日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月2日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
见公司于2021年8月13日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2021-040
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
(一)《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
(二)与会董事、监事、高级管理人员签字确认的公司《关于2021年半年度报告的确认意见》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2021年8月13日