山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2021年8月13日在公司三楼会议室召开。会议通知于2021年8月2日专人送达全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持,董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事一致认为:公司编制和审核公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会二〇二一年八月十三日