广东原尚物流股份有限公司关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。
公司于2021年8月13日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。本次修订的主要内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 主要修改情况 |
| 特别提示 | 1、更新了本次非公开发行审批情况；2、修订了本次非公开发行募集资金金额和发行股数上限 | |
| 释义 | 修改了“本预案”、“最近三年”和“最近三年及一期、报告期”的释义 | |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 更新了行业数据 |
| 四、本次非公开发行的概况 | 修订了本次非公开发行的发行数量上限和募集资金金额 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 增加第四届董事会第二十五次会议关联董事回避表决 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 根据最近一期股权情况及本次拟发行股数，更新相关分析 | |
| 八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序 | 更新了本次非公开发行已履行审批情况和尚需履行的审批程序 | |
| 第二节 发行对象基本情况 | 七、本次认购资金来源情况 | 更新广州骏荟出具的《关于认购资金来源的承诺函》 |
| 第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要 | 更新《附条件生效的股份认购合同之补充协议（一）》签订情况 | |
| 二、认购数量、方式和价格 | 修订了本次非公开发行募集发行股数上限和认购价格的表述 | |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次非公开发行募集资金使用计划 | 修订本次非公开发行募集资金金额 |
| 二、本次募集资金的必要性与 | 本次募集资金必要性中更新了行业数 |
| 预案章节 | 章节内容 | 主要修改情况 |
| 可行性分析 | 据和公司最新的财务数据 | |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年的利润分配情况 | 更新了公司最近三年现金股利分配情况 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 | 更新了测算情况 |