芜湖富春染织股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
2021年8月
目录2021年第一次临时股东大会会议须知............................ .. ....32021年第一次临时股东大会会议议程................................ ...52021年第一次临时股东大会会议议
案....................... ............7
议案一 关于公司2021年半年度利润分配预案的议案. .................7
议案二 关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的议案........ ..... ................................................8
2021年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的上海天衍禾律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。特别提醒：现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。
2021年第一次临时股东大会会议议程
召开时间：2021年8月20日（星期二）14:00召开地点：芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室召开方式：现场结合网络召集人：董事会主持人：董事长何培富先生参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
| 序号 | 会议内容 |
| 1 | 关于公司2021年半年度利润分配预案的议案 |
| 2 | 关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的议案 |
九、休会，计票人、监票人统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议文件；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一：
《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司2021年半年度财务报告（未经审计），截至2021年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币429，230，158.56元。公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本124,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利62,400,000.00元（含税）。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。公司2021年半年度现金分红比例为60.82%。该预案尚需提交公司股东大会审议。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2021年8月20日
议案二：
《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全
资子公司购置土地的议案》
各位股东及股东代表：
芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，提升公司智能制造水平，公司拟与中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会（以下简称“芜湖自贸区”）签订《智能化精密纺纱生产项目》投资合同，并新设立全资子公司、购置土地进行建设。
一、投资合同概述
公司拟与中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会签订《智能化精密纺纱生产项目投资合同》，建设智能化精密纺纱生产项目；项目总投资约20亿元，分两期进行建设，其中一期投资约10亿元。
一期项目建设周期预计为36个月，计划在芜湖自贸区综合保税区购置土地约243亩，其中首次购置的土地约143亩（地块具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准）；芜湖自贸区预留约207亩作为该项目的二期发展用地，预留期限为合同签订之日起3年（具体最终以实际测量红线图为准）。
二、新设全资子公司概述
1、拟设立公司名称：安徽富春纺织有限公司（暂定名）
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币5000万元
4、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区出口加工区内（具体注册地址以设立的租赁地址为准）
5、出资人和持股比例：公司认缴人民币5000万元，占出资比例100%
6、经营范围：棉纱、棉混纺纱、色纺线生产与销售；毛条和毛纱线、羊毛纱的加工；纺织原、辅材料的进出口、批发；纺织机械、金属材料、五金交
电、机电产品的购销；仓储服务（除危险品）、货物及技术的进出口。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）
三、拟购置土地基本情况
项目计划分两期进行建设，一期项目购置土地约243亩，其中首次购置的土地约143亩；芜湖自贸区预留约207亩作为该项目的二期发展用地，预留期限为合同签订之日起3年；土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
拟购置土地用于智能化精密纺纱生产项目，其基本情况最终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的土地使用权所约定的具体内容为准（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、本次投资的目的
公司本次对外投资，借助综合保税区特殊的政策优势，完善企业产业链，保障上游原材料有效供给，对于公司长远发展具有积极战略性意义。
五、本次投资对公司的影响
公司本次对外投资，符合国家政策以及公司的发展规划，有助于公司中长期发展和产业链延伸；项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
公司本次对外投资的实施进度存在不确定性。此外，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关纺织产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
请予审议！
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2021年8月20日