证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月10日
2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容：
司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见于2021年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年半年度报告》,公告编号：2021-098。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》。
（二）公司监事会关于2021年半年度报告的书面审核意见。
（三）公司董事、监事、高级管理人员关于公司2021年半年度报告的书面确认意见。
无锡亿能电力设备股份有限公司
监事会2021年8月12日