广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2011年6月28日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议通知已于2011年6月15日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
　　激励对象陈春云、梁刚因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》的有关规定，上述两人已不具备激励对象资格。经董事会决议，取消拟授予陈春云、梁刚的股票期权，并相应调整本次股票期权激励计划的激励对象名单及授予的股票期权数量。
　　原计划为：向175位激励对象授予864.75万份股票期权。
　　现调整为：向173位激励对象授予858.00万份股票期权。
　　调整后的《股票期权激励计划激励对象名单》于2011年6月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
　　根据公司2011年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《股票期权激励计划》规定的各项授权条件，确定以2011年6月29日作为本次股票
　　1
　　期权激励计划的授权日，向173位激励对象授予858.00万份股票期权。
　　公司独立董事就本次股票期权激励计划授予相关事项发表的独立意见于2011年6月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　广东威创视讯科技股份有限公司
　　董  事  会
　　2011年6月29日
　　2