广东威创视讯科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2011年6月28日（星期二）下午14:30-15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年6月27下午15:00-6月28日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何正宇先生。
6、本次会议的通知及相关文件于2011年6月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1
参加会议的股东及股东代表共102名，代表股份453,204,697股，占公司有表决权股份总数的70.6587%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1名，代表股份447,376,500股，占公司有表决权股份总数的69.7500%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共101名，代表股份5,828,197股，占公司有表决权股份总数的0.9087%。
公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了本次会议。在征集时间内，公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确立依据和范围
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.2 股票期权激励计划的股票种类、来源和数量
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.3 激励对象所获股票期权的分配情况
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决
2
权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.4 激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.6 股票期权的获授条件和行权条件
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.7 激励计划的调整方法和程序
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的
3
0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.9 公司与激励对象的权利与义务
现场和网络投票表决结果合计：同意453,027,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权5,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。其中，网络投票表决结果：同意5,651,297股，占网络投票所有股东所持股份的96.9648％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权5,950股（其中，因未投票默认弃权4,450股），占网络投票所有股东所持股份的0.1021％。
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项
现场和网络投票表决结果合计：同意453,032,247股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9619%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%；弃权1,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。其中，网络投票表决结果：同意5,655,747股，占网络投票所有股东所持股份的97.0411％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0257％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
现场和网络投票表决结果合计：同意453,003,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9556%；反对170,950股，占出席会议有效表决股份总数的
4
0.0377%；弃权30,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0067%。其中，网络投票表决结果：同意5,626,847股，占网络投票所有股东所持股份的96.5452％；反对170,950股，占网络投票所有股东所持股份的2.9332％；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权
