奥园美谷科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2021年7月28日披露了《奥园美谷科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。由于以2020年12月31日为审计基准日的财务数据即将超过有效期，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）以2021年4月30日为审计基准日对拟出售标的公司进行了加期审计。2021年8月11日，中审众环出具了标的公司的审计报告和备考审阅报告。
根据加期审计情况及审核要求，公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
| 草案章节 | 修订内容 |
| 第二节 本次交易概况 | 更新上市公司对置出资产的债权债务和关联方担保余额 |
| 第五节 交易标的基本情况 | 更新置出标的主营业务情况和财务数据 |
| 第六节 标的资产评估情况 | 更新重要子公司的评估情况 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 更新本次交易置出标的的财务数据和备考审阅报告的财务数据 |
| 第十节 财务会计信息 | 更新本次交易置出标的的财务数据和备考审阅报告的财务数据 |
| 第十一节 同业竞争和关联交易 | 更新置出标的关联交易 |
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十一日