傲农生物：福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-148转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月11日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,430,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.9876

票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、吴俊、

王楚端因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	301,426,377	99.9988	3,700	0.0012	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	301,210,667	99.9272	219,410	0.0728	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	301,238,667	99.9365	191,410	0.0635	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	301,426,377	99.9988	3,700	0.0012	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	301,210,667	99.9272	219,410	0.0728	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	301,426,377	99.9988	3,700	0.0012	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案	7,396,970	99.9500	3,700	0.0500	0	0.0000
2	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案	7,181,260	97.0353	219,410	2.9647	0	0.0000
3	关于签署合作协	7,209,260	97.4136	191,410	2.5864	0	0.0000

	议暨对拟设立参股公司提供担保的议案
4	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	7,396,970	99.9500	3,700	0.0500	0	0.0000
5	关于拟对外提供担保的议案	7,181,260	97.0353	219,410	2.9647	0	0.0000
6	关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案	7,396,970	99.9500	3,700	0.0500	0	0.0000

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021年8月12日