证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2021-053
北京双杰电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月11日（星期三）14时30分
（2）网络投票时间：2021年8月11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年8月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份279,361,078股，占公司有表决权总股份数（719,176,691股）的38.8446%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计14人，代表股份数量279,320,678股，占公司有表决权的总股份（719,176,691股）的
38.8390%；通过网络投票的股东共计2人，代表股份数量40,400股，占公司有表决权总股份（719,176,691股）的0.0056%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
3、回避表决情况：
1、议案内容
因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）拟向拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信，本金合计不超过2亿元（含2亿元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器30%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。
因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案需股东大会审议。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票279,361,078股，同意票为279,321,678股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9859%，反对票为0股，弃权票为39,400股；其中中小投资者同意票为1,934,375股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.0038%，反对票为0股，弃权票为39,400股，表决结果为通过（特别决议）。不涉及。
三、律师见证情况
不涉及。律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
| 律师姓名：穆曼怡，陈海东 |
| 结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2021年8月11日