证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-032
中创物流股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需要提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 董事会表决情况
公司于2021年8月11日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘青、丁仁国均回避表决，其他出席会议的7名非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案无需提交股东大会审议。
2. 独立董事意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：本次关联交易是基于双方长期业务往来，属于合理交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）公司拟调整2021年度日常关联交易预计如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易 内容 | 2021年原预计金额 | 2021年重新预计金额（元） | 2021年1-6月实际发生金额（元） | 增加原因 |
租入资产
| 租入 资产 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 定期租船 | 0.00 | 18,200,000.00 | 0.00 | 注1 |
| 接受劳务 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 6,990,000.00 | 23,800,000.00 | 6,694,783.93 | 注2 |
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成：自设立至今股东结构未发生变更，青岛港国际物流有限公司持股51%，中创物流股份有限公司持股49%。最近一个会计年度的主要财务数据：2020年经审计总资产为134,766,347.05元，净资产为127,393,291.11元，营业收入为41,741,327.32元，净利润为545,095.59元。
2. 山东日日顺国际供应链管理有限公司
成立日期：2019年12月20日注册资本：10000万法定代表人：王正刚注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106经营范围：供应链管理服务；国际货运代理，国内货运代理，无船承运业务，普通货物运输（依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动），供应链管理咨询，代理报关报检业务，货物装卸服务（不含运输），集装箱拆箱、拼箱，仓储服务（不含危险品及违禁品），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营），计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际船舶代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：自设立至今股东结构未发生变更，青岛日日顺供应链有限公司持股51%，青岛中创物流供应链有限公司持股49%。
最近一个会计年度的主要财务数据：2020年经审计总资产为121,505,899.13元，净资产为51,330,403.09元，营业收入为408,366,593.89元，净利润为1,330,403.09元。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定
价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参照关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司或中小股东的利益，没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。特此公告。
中创物流股份有限公司董事会2021年8月12日