西藏矿业发展股份有限公司关于对尼木县铜业开发有限责任公司增资的公告
或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2011年6月27日的第五届董事会第十九次会议以9票通过，0票反对，0票弃权通过了《关于对尼木县铜业开发有限责任公司增资的议案》，本次增资资金为10,247.95万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等规则制度的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述：
尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称尼木铜业）是本公司的控股子公司（本公司占该公司总股本的 90%、西藏尼木县旅游开发公司占该公司总股本的10%）。尼木铜业公司成立四年来，由于资本金投入不足，长期以来依靠本公司资金支持开展业务。为了充实尼木铜业资本金，并从根本上改善尼木铜业的资产及财务状况，增强其勘探能力，加大铜产品生产规模和促进生产工艺技术升级，本公司拟以自有资金 10,247.95万元人民币对尼木铜业进行增资。
二、投资标的基本情况
尼木县铜业开发有限责任公司
成立日期: 2007年6月6日
住 所: 尼木县尚日路
注册资本: 2,000.00万元。
企业法人：拉巴次仁
经营范围：铜矿、金矿、银矿等有色金属及其他矿种的开采加工及销售。
尼木铜业最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）
项目 2011年3月31日 2010年12月31日 项目 2011年1-3月 2010年度
总资产 19,756.98 18,547.20 营业收入 1,726.39 6,305.48
净资产 6,263.10 5,598.06 净利润 657.70 1,744.02
注：2010年数据已经审计，2011年1-3月数据未经审计。
根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所出具的 2010 年度审计报告[ XYZH/2010CDA2045-8]，尼木铜业截至 2010年12月31日总资产18,547.20万元，总负债12,949.14万元，股东权益5,598.06万元，2010年度营业收入6,305.48万元，净利润1,744.02万元。根据具有执行证券、期货相关业务资格的四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报〔2011〕98号评估报告，截止2010年12月31日尼木铜业的股东权益价值为人民币7,440.90万元。
三、 本次增资方案的基本情况：
西藏矿业以自有资金10,247.95万元对尼木铜业进行现金增资，增资金额按1：1折合为实收资本。依据尼木铜业2010年第一次股东会决议，尼木铜业另一股东西藏尼木县旅游开发公司明确表示放弃增资。上述增资完成后尼木铜业的注册资本及股权结构变化情况如下：
增资前 增资后
出资人
注册资本
持股比例 注册资本（万元） 持股比例
（万元）
西藏矿业 1,800.00 90.00% 12,047.95 98.37%西藏尼木
县旅游开 200.00 10.00% 200.00 1.63%发公司
合计 2,000.00 100.00% 12,247.95 100.00%四、本次增资的目的和对公司的影响：
本次公司以自有资金向尼木铜业增资，将充实尼木铜业资本金，并从根本上改善尼木铜业的资产和财务状况、拓宽自身融资渠道，进而增强其基础建设和工艺技术水平，以加大铜产品生产规模和促进生产工艺技术升级。
五、独立董事意见
本公司董事会事前就上述增资事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。 对于本次对尼木铜业增资事项，本公司独立董事认为：
本次增资有利于改善尼木铜业的资产结构、财务结构，落实尼木铜业5000吨电解铜项目的建设，进而增强本公司的综合收益。增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、信永中和会计师事务所出具的2010年度审计报告
[XYZH/2010CDA2045-8]；
3、四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报〔2011〕98号评估报告；
4、西藏扎布耶2011年第一次临时股东会决议；
5、本公司独立董事意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2011年6月27日
