广汽长丰汽车股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一 、会议召开及股东出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大 会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年6月27 日下午13:30在湖南省长沙经济技术开发区星沙大道325号（碧桂园·威尼斯城） 长沙碧桂园凤凰酒店召开；同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向 股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为：2011年6月27日 上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 1085
所持有表决权的股份总数（股） 416,864,917
占公司有表决权股份总数的比例（%） 80.03
（三）北京市海问律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席 5人，董事曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事龚光明先生、 张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席 4人，监事王丹女士因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理兼 财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。
二 、提案审议情况
议案 议案内容 赞成票数 赞成比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 是否序号 例 例 例 通过
1 《关于广州汽车集团股份
有限公司换股吸收合并广 186,572,886 98.29% 2,753,042 1.45% 488,434 0.26% 是
汽长丰汽车股份有限公司
的议案》（修订）
2 《关于签订<广州汽车集团
股份有限公司与广汽长丰 186,301,377 98.15% 2,717,712 1.43% 795,273 0.42% 是
汽车股份有限公司换股吸
收合并协议>及其补充协议
的议案》
3 《关于授权董事会全权办
理广州汽车集团股份有限 413,353,932 99.16% 2,715,712 0.65% 795,273 0.19% 是
公司换股吸收合并广汽长
丰汽车股份有限公司相关
事宜的议案》
4 《关于聘请天健会计师事
务所有限公司担任广州汽 413,341,732 99.15% 2,703,812 0.65% 819,373 0.20% 是
车集团股份有限公司换股
吸收合并广汽长丰汽车股
份有限公司的审计机构的
议案》
注：1、议案1为关联交易议案，关联股东广州汽车集团股份有限公司（持 有公司151,052,703股）和三菱自动车工业株式会社（持有公司75,997,852股） 均回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为189,814,362股。
2、议案2为关联交易议案，关联股东广州汽车集团股份有限公司（持有公司151,052,703股）和三菱自动车工业株式会社（持有公司75,997,852股）均回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为 189,814362股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海问律师事务所华李霞律师、肖菱律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2 、北京市海问律师事务所关于本次股东大会召开的法律意见书；
3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
特此公告 。
广汽长丰汽车股份有限公司董事会
2011年6月28日
