厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2011年度第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"、"公司"）第六届董事会二0一一年度第七次会议于二0一一年六月二十日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年六月二十七日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事八人，实到董事七人，辜建德独立董事委托戴亦一独立董事代为出席并表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下事项：
1、关于增补公司第六届董事会董事的议案
鉴于公司董事会人数不足《公司章程》规定的九人，董事会提名陈金铭先生为公司第六届董事会董事候选人。
2、关于聘任陈金铭先生为公司总裁的议案
聘任陈金铭先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。
3、关于聘任李植煌先生为公司常务副总裁兼财务总监的议案
聘任公司副总裁兼财务总监李植煌先生为公司常务副总裁兼财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据公司二00四年度股东大会决议，股东大会授权董事会可因公司实施资本公积金转增股本、送红股或再融资引起注册资本变化对《公司章程》相关条款进行修改，因此同意公司在二0一0年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，根据中国证券登记结算有限责任公司确定的公司总股数对《公司章程》第六条、第十九条中关于公司注册资本、总股数的相关内容进行修改。
5、关于运用债务融资工具进行融资的议案
为保障公司业务的顺利开展，同意以公司及公司全资子公司为主体运用各类债务融资工具进行人民币或外币融资，包括但不限于在境内发行中期票据、短期融资券和在境外发行高级人民币债券等，累计融资余额不超过公司最近一期经审计净资产的60%，并授权公司董事长具体处理相关事宜。该议案尚需股东大会审议通过。
6、关于召开公司二0一一年度第二次临时股东大会的议案
同意于二0一一年七月十三日（周三）上午9：00在公司十二层会议室召开公司二0一一年度第二次临时股东大会，提交股东大会议题如下：
1）《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2）《关于运用债务融资工具进行融资的议案》
现将公司二0一一年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2011年7月13日上午9：00
2、股权登记日：2011年7月6日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议出席对象
（1）2011年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于运用债务融资工具进行融资的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2011年7月11日--12日 8:30-12：00和14:30-18:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
电话：0592-5898870、5898677
传真：0592-5160280
邮编：361004
联系人：陈磐、石慧
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
备查文件：
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第七次会议决议
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一一年六月二十七日
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二0一一年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） ，出席厦门国贸集团股份有限公司二0一一年度第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
序
号 审议事项 赞
成 反
对 弃
权
1 关于增补公司第六届董事会董事的议案
2 关于运用债务融资工具进行融资的议案
委托人姓名或单位名称
（签章）： 委托人营业执照/
身份证号码：
法定代表人（签章）: 委托日期：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：陈金铭先生简历
陈金铭，男，中共党员，1963年10月出生，在读硕士。曾任美国乔治亚州政府工贸旅游部中国贸易代表、厦门市政府外事办公室副处长、厦门市政府办公厅副处长、中国厦门国际经济技术合作公司董事长、厦门国贸控股有限公司副总经理。
附件三：李植煌先生简历
男，中共党员，1966年3月出生， 1988年7月参加工作，大学本科学历，高级经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市总会计师协会常务理事，厦门市会计学会常务理事，厦门市内部审计协会副会长。曾任公司财务部经理、财务副总监。现任公司副总裁、财务总监。
