厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年度第七次会议通知于2021年8月5日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年8月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。
因公司2020年限制性股票激励计划部分首次授予激励对象劳动关系变动或主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司回购注销37名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,655,000股；因公司2020年年度权益分派方案已实施完毕，同意公司对回购价格进行相应调整。
回购价格调整后，36名因客观原因与公司终止劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共4,560,000股，按照3.676元/股加银行同期存款利息之和回购注销；1名因主动辞职与公司终止劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共95,000股，按照3.676元/股回购注销。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-54）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2021年8月11日
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2021年度第七次会议决议。