广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2021年7月30日以电子邮件的方式送达全体董事，本次会议的补充通知于2021年8月5日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2021年8月9日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。公司《2021年半年度报告》全文及摘要详见2021年8月10日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告>的议案》；表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》详见2021年
8月10日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 审议通过《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；董事会拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用100万元，其中财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。董事会同意将本议案提交股东大会审议。详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-047）。
4、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-048）。
5、 审议通过《关于内部组织机构调整的议案》；
董事会同意公司内部组织机构调整，具体方案为：
1、取消集团原经营部；
2、增设集团营销中心，原集团经营部销售、物流管理职能并入集团销售部；
3、增设集团供应部，原集团经营部采购管理职能并入集团供应部。表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
6、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
董事会召集公司于2021年8月25日（星期三）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的独立意见
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2021年8月10日