公告编号：2021-015证券代码：832802 证券简称：保丽洁 主办券商：广发证券
江苏保丽洁环境科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告（更正后）
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月2日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱振清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（http：//www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2020年第七次临时股东大会，本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数47,038,000股，占公司有表决权股份总数的90.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钱振清先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席了会议。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱振清先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱振清先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名冯亚东女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯亚东女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于提名冯贤先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯贤先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯贤先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于提名王勇先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名龚震岐先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龚震岐先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龚震岐先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（七）审议通过《关于提名褚宏武先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名褚宏武先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名陆慧女士为公司监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陆慧女士为公司第三届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陆慧女士为公司第三届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名冯晓东先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数47,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯晓东先生为公司第三届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 钱振清 | 董事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯亚东 | 董事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯贤 | 董事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张华 | 董事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王勇 | 独立董事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 褚宏武 | 独立董事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龚震岐 | 独立董事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次 | 审议通过 |
| 临时股东大会 | |||||
| 陆慧 | 监事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯晓东 | 监事 | 任职 | 2020年7月2日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2021年8月9日