江苏京源环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2021年8月6日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年8月2日以邮件及电话通知方式送达各位监事,各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席曾振国先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏京源环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于更正2020年年度报告及2021年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司本次更正2020年年度报告及2021年第一季度报告的相关事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年年度报告及2021年第一季度报告的更正公告》(公告编号:2021-052)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《关于追认关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用最高额度不超过5,000万元的超募资金和不超过2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,为公司及股东获取更多投资回报。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:
2021-054)。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司监事会
2021年8月10日