北京华峰测控技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年8月9日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
普通股股东人数 | 27 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,237,606 |
普通股股东所持有表决权数量 | 42,237,606 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 68.8708 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 68.8708 |
1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
1.01 | 关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 42,237,606 | 100.0000 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1.01 | 关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 8,604,452 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年8月10日