公告编号：2021-015证券代码：400077 证券简称：长生1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月6日
2.会议召开地点：连云港市海州区海连中路10号
3.会议召开方式：现场和网络投票结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数102,529,918股，占公司有表决权股份总数的10.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席1人，董事高俊芳、张洺豪、刘良文、卢鸿权因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席0人，监事桂巍、陈晓杰、张晓林因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：王祥明、卢鸿权、刘际梯、卢铁成、赵国学。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数101,736,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.23%；反对股数238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数555,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。
3.回避表决情况
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：王祥明、卢鸿权、刘际梯、卢铁成、赵国学。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 卢鸿权 | 董事 | 任职 | 2021年8月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王祥明 | 董事 | 任职 | 2021年8月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘际梯 | 董事 | 任职 | 2021年8月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢铁成 | 董事 | 任职 | 2021年8月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵国学 | 董事 | 任职 | 2021年8月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
长生生物科技股份有限公司
董事会2021年8月9日