山东汉鑫科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月4日 以书面方式发出
5.会议主持人:王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正2021年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
具体详见公司2021年8月9日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布《2021年第一季度报告更正公告》(公告编号:
公告编号:2021-035
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
2021-036)、《2021年第一季度报告(更正后)》(公告编号:2021-037)。本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《山东汉鑫科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》.
山东汉鑫科技股份有限公司
监事会2021年8月9日