证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-002
双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月6日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室召开，会议通知已于2021年8月3日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中4名董事以通讯方式出席）。会议由董事长杨汉洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
4、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使
用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》。
5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于聘任杨正峰先生为公司证券事务代表的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-009）。
7、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-010）。
三、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见；
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见；
5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
6、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资
和提供借款以实施募投项目的核查意见。
特此公告
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日