金字火腿股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2021年7月26日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实施“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案》。
公司以自有资金和自筹资金实施 “年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”， 符合公司专注肉类产业的发展战略，有助于扩大产能规模，提高数字化、智能化水平，丰富产品品类，推动公司产业升级和更好发展，并可带动相关产业发展，促进地方经济社会进步，同时也是城市更新发展的需要。
本议案需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2021年8月7日