京源环保：2021年第四次临时股东大会决议公告

江苏京源环保股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年8月6日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,586,787
普通股股东所持有表决权数量	73,586,787
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5845
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5845

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	73,580,447	99.9913	6,340	0.0087	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,167,947	99.9820	6,340	0.0180	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更	21,922,947	99.9710	6,340	0.0290	0	0.0000

	公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的议案》	21,922,947	99.9710	6,340	0.0290	0	0.0000