深圳市美之高科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月4日审议并通过：
选举黄华侨先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述选举人员持有公司股份21,500,000股，占公司股本的30.8850%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月4日审议并通过：
选举唐宏猷先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月4日审议并通过：
聘任黄华侨先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,500,000股，占公司股本的30.8850%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2021-063聘任黄建新先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈武先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汪岚女士为公司副总经理，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李永先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汪岚女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事意见
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等制度的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。经审阅未发现黄华侨先生、黄建新先生、陈武先生、李永先生、汪岚女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执
公告编号：2021-063
四、备查文件
行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。独立董事同意聘任黄华侨先生为公司总经理；黄建新先生为公司副总经理；陈武先生为公司副总经理；汪岚女士为公司副总经理；李永先生为公司财务负责人；汪岚女士为公司董事会秘书。
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
（三）《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项发表的独立意见》。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2021年8月6日