上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事张云峰先生因公未能出席本次会议，委托黄吟华董事代为行使表决权。公司监事列席了本次董事会会议，会议由公司董事林光中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：
    一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
    经全体董事一致推举，选举苗华先生担任公司第七届董事会董事长，范杰先生担任公司第七届董事会副董事长。
    同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理、董秘及副总会计师的议案》；
    经董事长苗华先生提名，聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书；经总经理黄吟华女士提名，聘任蔡青先生为公司副总会计师。
    同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。
    上海水仙电器股份有限公司董事会
    2011-06-24