安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第一次会议公告

                    安徽雷鸣科化股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议公告
                             特别提示
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     安徽雷鸣科化股份有限公司于 2011 年 6 月 20 日以书面、电话和
传真的方式发出了召开第五届董事会第一次会议的通知，该次会议于
2011 年 6 月 24 日在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，
公司监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持，会议审议
并表决通过了以下事项：
     一、选举张海龙先生为董事长。
     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     二、选举刘彦松先生为副董事长。
     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     三、聘任总经理
     聘任刘彦松先生为公司总经理。
     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     四、聘任高级管理人员
    经总经理提名，聘任侯传议、罗志民、石葱岭先生为公司副总经
理；聘任何家林先生为公司总工程师；聘任蔡贵民先生为公司财务总
监。
    以上聘任人员表决结果均为：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    五、聘任董事会秘书
    经董事长提名，聘任周锋先生为公司董事会秘书。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    以上人员任期自 2011 年 6 月 25 日至 2014 年 6 月 24 日。
    六、关于设立公司五届董事会专门委员会人员组成的议案；
    战略委员会由张海龙、刘彦松、徐天桂、邱朝阳、王军 5 名董事
组成。张海龙任委员会主任。
    审计委员会由韦法云、刘彦松、方梅、王小中等 4 名董事组成，
韦法云任委员会主任。
    提名委员会由邱朝阳、徐天桂、张海龙、丁少华、王小中等 5 名
董事组成，邱朝阳任委员会主任。
    薪酬与考核委员会由方梅、韦法云、张海龙、丁少华、邱朝阳等
5 名董事组成，方梅任委员会主任。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                               安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                       2011 年 6 月 24 日
附件
                      雷鸣科化高级管理人员简历
      何家林，男，1967 年 8 月出生，研究生学历，1990 年 7 月毕业
于淮南矿业学院；1990 年 7 月至 1993 年 9 月任淮北矿务局九一〇厂
  #
85 车间技术员；1993 年 10 月至 1995 年 5 月任技术科技术员；1995
年 6 月至 1997 年 11 月任水胶车间副主任；1997 年 12 月至 2002 年 2
月任质检科长；2002 年 3 月至 2006 年 8 月任雷鸣科化工艺副总工程
师。2006 年 8 月任雷鸣科化副总经理。2011 年 3 月至今任总工程师。
      侯传议，男，1962 年 11 月出生，研究生学历，1980 年 10 月参
军，1994 年加入中国共产党。1983 年至 1997 年历任九一〇厂工人、
教师、技术员、水胶车间副主任、质检科科长；1997 年至 2004 年历
              #
任雷鸣科化 85 车间主任、市场部部长；2004 年至今任雷鸣科化副总
经理。
      罗志民，男，1956 年 3 月出生，大学学历，1974 年 11 月入伍，
在解放军 68 军 605 团任文书，1979 年 5 月至 1981 年 4 月在大连陆
军学校学习，1981 年 5 月至 1987 年 10 月先后任解放军 68 军 605 团
党委秘书、68 军军事法院审判员、68 军纪委纪检员，1987 年 11 月
转业至九一○厂先后任组织部干事、工会副主席、组织部部长、工会
主席，1999 年 3 月至 2006 年 8 月任雷鸣科化公司监事、工会主席，
2006 至今任雷鸣科化副总经理、工会主席。
      石葱岭，男，1968 年 11 月出生，本科学历，1989 年毕业于淮北
                                                           #
煤师院；1989 年 10 月至 1990 年 4 月任淮北矿务局九一〇厂 85 实习
技术员；1990 年 4 月至 1994 年 5 月任淮北矿务局九一〇厂组织部干
事；1994 年 5 月至 1996 年 10 月任淮北矿务局九一〇厂团委副书记、
书记；1996 年 10 月至 1998 年 3 月任淮北矿务局九一〇厂供应公司
支部书记；1998 年 3 月公司改制后至 2001 年 8 月任雷鸣科化供应公
                                                     #
司支部书记；2001 年 8 月至 2002 年 5 月任雷鸣科化 85 车间支部书
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记；2002 年 5 月至 2006 年 8 月任雷鸣科化 85 车间主任；2006 年 8
月 2009 年 2 月任雷鸣科化人事部部长；2009 年 2 月至 2010 年 12 月
任子公司—徐州雷鸣民爆器材公司党委副书记、纪委书记。2011 年 3
月至今任雷鸣科化副总经理。
    蔡贵民，男，1957 年 2 月出生，大专学历，1977 年参加工作，
1994 年加入中国共产党。1997 年 12 月经煤炭部审批获得高级会计师
资格，1977 年至 1983 年历任淮北矿务局相城矿工人、会计，1983 年
至 1985 年任安徽煤炭工业总公司计划处科员，1985 年至 1996 年任
淮北矿务局审计处副科长、科长，1996 年至 1999 年任淮北矿业集团
投融资部科长，1999 年至今任雷鸣科化财务总监。
    周锋，男，1960 年 2 月出生，大学学历，1976 年 12 月入伍，1980
年 12 月复员至淮北矿务局职防院任办公室文书，1981 年 9 月考入宿
州师专，1983 年 7 月毕业后任淮北矿务局党校教师、团委副书记、
办公室副主任、宣传部长、政工部长；1995 年 8 月调至九一〇厂历
任工会副主席、组织人事部长，1999 年 3 月起任雷鸣科化人事部部
长，2004 年 10 月起任董事会秘书、党委副书记、纪委书记。