安徽雷鸣科化股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2011 年 6 月 24 日上午 9 时 30 分
（二）召开地点：公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长张海龙先生
（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东代表 3 人，代表公司股份
43,021,226 股，占总股份 108,000,000 股的 39.83%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席
了会议。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代表记名投票表决，表决情况如下：
1、关于公司董事会换届选举的议案
候选人得票结果为：
候选人 赞成 反对 弃权 赞成股份占有表决权股份比例
姓名 股份数 股份数 股份数 （%）
张海龙 43,021,226 0 0
股东代表 刘彦松 43,021,226 0 0
董事 丁少华 43,021,226 0 0
王小中 43,021,226 0 0
徐天桂 43,021,226 0 0
王 军 43,021,226 0 0
邱朝阳 43,021,226 0 0
独立董事 韦法云 43,021,226 0 0
方 梅 43,021,226 0 0
2、关于收购商洛秦威化工有限责任公司股权的议案
赞成 43,021,226 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股份数占出席代表所持股
份数的 100%。
3、关于修改公司章程的议案
修改内容见下表：
序号 条款 内容 修改后的内容
1 第 四 十 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 股东大会是公司的权力机构，依法行
条 第 十 构，依法行使下列职权： 使下列职权：
三款 审议公司在一年内购买、出 审议上交所《上市规则》规定需提交
售重大资产超过公司最近一 股东大会审议的交易；
期 经 审计 总资 产 30%的 事
项；
2 第 七 十 下列事项由股东大会以特别 下列事项由股东大会以特别决议通
七 条 第 决议通过： 过：
四款 公司在一年内购买、出售重 公司在一年内购买、出售重大资产超
大资产或者担保金额超过公 过公司最近一期经审计总资产 30%或
司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 者担保金额超过公司最近一期经审计
30%的； 总资产 30%的；
赞成 43,021,226 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股份数占出席代表所持
股份数的 100%。
4、关于公司监事会换届选举的议案
候选人得票结果为：
候选人姓名 赞成股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成股份占有表决权股份比例（%）
监事 王声辰 43,021,226 0 0
殷召峰 43,021,226 0 0
五、律师见证情况
公司聘请的安徽天禾律师事务所蒋敏、李军律师出席并见证了本次股东大
会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的
召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、
法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、2011 年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2011 年 6 月 25 日
