公告编号：2021-060证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月31日 以通讯方式发出
5.会议主持人：唐宏猷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
选举唐宏猷先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止（公告编号:2021-063）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》等相关规定以及公司向不特定合格投资者公开发行并进入精选层的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2021年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-061）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》等相关规定以及公司向不特定合格投资者公开发行并进入精选层的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2021年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-061）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《部分募投项目变更实施主体并向全资子公司注资以实施募投项目》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2021年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司注资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-062）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司注资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-062）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市美之高科技股份有限公司
监事会2021年8月6日