股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2021-043
风神轮胎股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2021年8月2日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2021年8月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
同意王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生、焦梦远先生作为公司第八届董事会董事候选人，同意吴春岐先生、许艳华女士、徐宗宇先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司拟定于2021年8月24日上午9:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。本次会议主要审议以下议题：
1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》
关联董事王锋先生、袁亮先生回避表决此项议案。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》公司拟继续接受途普贸易（北京）有限公司委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2021年8月7日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-046号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》
公司拟继续接受Prometeon Tyre Group S.r.l.委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2021年8月7日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：
临2021-046号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021年8月7日
附件：董事会候选人简历王锋先生，56岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。焦崇高先生，52岁，中共党员，大学本科，高级会计师，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。
袁亮先生，37岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监、首席运营官，拥有中、美、澳注册会计师资质。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。焦梦远先生，58岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。
吴春岐先生，50岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
许艳华女士，65岁,中共党员，大学本科，高级工程师，本公司独立董事。曾任一汽集团规划部部长、一汽集团副总工程师。现任中国汽车工业协会专务副秘书长，兼任中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长、中国动力电池产业创新联盟秘书长、中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、电动汽车百人会副秘书长。
徐宗宇先生，59岁,中共党员，会计学博士，本公司独立董事。上海大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系
副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授。现任上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会理事、上海市会计与财务专业评估专家。