大众交通（集团）股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

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                  大众交通（集团）股份有限公司
                  六届十二次董事会会议决议公告
    大众交通（集团）股份有限公司于 2011 年 6 月 23 日上午以通讯
表决方式召开公司六届十二次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实
到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨
国平、陈靖丰、顾华回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：
审议并通过了《公司及控股子公司上海交通大众客运有限责任公司与
关联方共同投资的关联交易的议案》（具体见“公司及控股子公司上
海交通大众客运有限责任公司与关联方共同投资的关联交易公告”）。
     特此决议。
                                    大众交通（集团）股份有限公司
                                          2011 年 6 月 25 日