江苏通达动力科技股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2、召开时间：2011 年 6 月 24 日上午 9:00
3、召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58
号）
4、召开方式：现场会议
5、表决方式：现场书面投票方式
6、主持人：姜煜峰董事长
7、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及代理人共 46 人，代表股份 9000 万股，占公司有
表决权股份总数的 70.87%。
2、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
二、会议议案审议情况
本次会议以书面投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
2、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
4、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
5、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度财务预算报告》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
6、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2010 年度工作报告》
公司独立董事贺小勇作为代表在本次股东大会上对 2010 年度的工作进行了
述职。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
7、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司续聘会计师事务所有限公司的
议案》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
8、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度银行融资计划》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
9、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于以募集资金向全资子公司
增资的议案》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
10、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
11、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司章程》
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
12、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会议事规则》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会
有效表决权股份总数的 100%。
13、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司董事会议事规则》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%。
14、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司监事会议事规则》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%。
15、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%。
16、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司对外担保决策制度》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%。
17、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关联交易决策制度》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%。
18、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%。
19、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司信息披露管理制度》。
议案表决结果：同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：顾峰、童悦
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东
大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和
出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会
通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所上海分所关于江苏通
达动力科技股份有限公司 2010 年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2011 年 6 月 24 日
