深圳市兆威机电股份有限公司关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
一、修订暨制定公司治理制度履行的审批程序
2021年8月4日，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，本事项尚需提交至股东大会审议。
二、修订暨制定的背景与原因
近几年，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。
三、本次修订暨制定的公司相关制度列表
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 公司章程 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 8 | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 9 | 战略委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 10 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
深圳市兆威机电股份有限公司
| 13 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 15 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 16 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 内部审计工作制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 董事长工作制度 | 制定 | 否 |
| 20 | 内部控制制度 | 制定 | 否 |
| 21 | 对外投资管理制度 | 制定 | 是 |
| 22 | 独立董事年报工作制度 | 制定 | 否 |
| 23 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 |
| 24 | 控股子公司管理制度 | 制定 | 否 |
| 25 | 内幕信息知情人登记制度 | 制定 | 否 |
| 26 | 投资者关系管理制度 | 制定 | 否 |
| 27 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 否 |
| 28 | 审计委员会年度财务报告工作制度 | 制定 | 否 |
| 29 | 股东大会网络投票管理制度 | 制定 | 是 |
| 30 | 累积投票制实施细则 | 制定 | 是 |
| 31 | 征集投票权实施细则 | 制定 | 是 |
| 32 | 特定对象来访接待管理制度 | 制定 | 否 |
| 33 | 财务负责人管理制度 | 制定 | 否 |
| 34 | 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 制定 | 否 |
上述部分制度的修订/制定尚需提交至公司2021年第五次临时股东大会审议。《公司章程修订对照表》及修订/制定后的相关制度全文于2021年8月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、深交所证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会2021年8月5日