证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-067
深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日以通讯方式
向各董事发出公司第二届董事会第七次会议的通知。
2. 本次会议于2021年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事4人，分别为：李海周先生、叶曙兵先生、李平先生、沈险峰先生；通讯出席3人，分别为谢燕玲女士、周长江先生和胡庆先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（三）审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
《公司章程修订对照表》及相关治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元调整至不超过人民币10亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（五）审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会2021年8月5日